contenidos
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Controller jurídico o compliance officer
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Las empresas.
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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Compliance officer o controller jurídico.
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Delitos empresariales (parte I)
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Estafa.
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Fraudes y exacciones ilegales.
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Insolvencias punibles.
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Delitos de daños.
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Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
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Blanqueo de capitales.
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
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Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
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Delitos contra el medio ambiente.
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Delitos de falsedad de moneda y efectos timbrados.
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Delitos empresariales (parte II)
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Delitos contra la salud pública.
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Corrupción en los negocios.
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Otros delitos.
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Programa de compliance
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Puntos claves para un programa de compliance.
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Requisitos del programa de compliance.
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Programa de compliance.
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