CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

Tendrá conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código, se profundiza en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.

DURACIÓN

APROX. 2 MESES

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contenidos

• Controller jurídico o compliance officer

• Las empresas.

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

• Compliance officer o controller jurídico.

• Delitos empresariales (parte I)

• Estafa.

• Fraudes y exacciones ilegales.

• Insolvencias punibles.

• Delitos de daños.

• Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.

• Blanqueo de capitales.

• Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.

• Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.

• Delitos contra el medio ambiente.

• Delitos de falsedad de moneda y efectos timbrados.

• Delitos empresariales (parte II)

• Delitos contra la salud pública.

• Corrupción en los negocios.

• Otros delitos.

• Programa de compliance

• Puntos claves para un programa de compliance.

• Requisitos del programa de compliance.

• Programa de compliance.