EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Conoce las obligaciones de los sujetos obligados por la Ley 10/2010 y su reglamento en relación con sus clientes, la colaboración con organismos nacionales e internacionales, así como, las medidas de control interno que deben aplicar.

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DURACIÓN

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contenidos

  • Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

  • Concepto y características de blanqueo de capitales.

  • Concepto y características de la financiación del terrorismo.

  • Evolución del blanqueo de capitales.

  • Fases del blanqueo de capitales.

  • Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.

  • Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.

  • Normativa para la prevención de blanqueo de capitales

  • Evolución normativa.

  • Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.

  • Normativa Europea o comunitaria.

  • Organismos de regulación y supervisión

  • Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.

  • Unidades de Inteligencia Financiera.

  • Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.

  • Sujetos obligados

  • Los sujetos obligados y sus características principales.

  • Diligencia debida y comunicación de operaciones

  • Diligencia debida.

  • Comunicación de operaciones y conservación de documentos.

  • Control interno en la prevención de blanqueo de capitales

  • Medidas de control interno.

  • Examen por un experto externo. 

  • Formación de empleados. 

  • Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes. 

  • Recomendaciones sobre las medidas de control interno.

 

  • Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador

  • Órganos centralizados de prevención.

  • Protección de datos de carácter personal.

  • Medidas específicas para determinados sujetos obligados.

  • Infracciones y sanciones.

  • Supuestos o situaciones especiales

  • Movimientos de medios de pago. Comercio de bienes.

  • Fundaciones y asociaciones.

  • Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.

  • Sucursales, filiales y grupos empresariales.

  • Personas con responsabilidad pública. 

  • Métodos de prevención y evaluación del riesgo

  • El enfoque basado en el riesgo.

  • Políticas para conocer al cliente (KYC).

  • Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.

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